igorewamalo1

Допустим вы покупали криптовалюту на Гарантекс и потом отправляли на Байбит. Через некоторое время Гарантекс попадает под санкции. Что будет с оценкой кошелька Байбит по aml? Риск станет выше или aml фильтры топовых бирж, где проверка уже пройдена ранее как-то компенсируют этот негативный момент? Могут ли заблокировать аккаунт из-за этого события, ввести ограничения на вывод? Есть ли такой опыт? Если сейчас допустим инвестировать через другие биржи/кошельки, которые еще не под санкциями, но потом гипотетически могут быть ограничены, то что будет с кошельком большой биржи? Если разбавлять активы, увеличивать поступления с других несанкционных источников, то риск по aml будет снижен?

Последнее время кошелёк странно себя ведёт, закидывал ATOM в стейкинг, но через пару дней он снимается со стейкинга, хотя я этого не делал! Токены Near Protocol просто перевелись на другой адрес, адрес этот виден, транзакция тоже. Что это может быть? Возможно ли вернуть утерянные токены?