GREENColt

Всем привет.

В последнее время вывод крипты через обменники осложнился AML проверками. Причем, если неделю назад у обменников просто фильтровались транзакции >50% риска, то сейчас они вообще выборочно смотрят именно на высокорискованные составляющие транзакции.

И вот тут не понятно, как прилепляются эти AML-метки - по какому принципу?? И как защититься от грязи в своем кошельке?

Ведь эти AML-метки прилетают так сказать задним числом. То есть если сейчас Ваш BTC-адрес имеет 17%. Средства лежат без движения. Смотрим через некоторое время - там уже не 17%, а больше. 

Конкретный пример (специально проверил):

На новый адрес BTC принял с обменника биткоины - после провел проверку AML - она выдала 19%. То есть отлично.

Захожу проверять через 2 недели - уже 43%  - вот ЭТО КАК??? То есть на момент перевода биткоины были чистыми, а через пару недель прилепили какую то метку? А как же тогда вообще защититься, если все эти AML проверки - бесполезны? Нельзя быть увереным. Сегодня адрес чистый, завтра он же грязный, при том, что никаких манипуляция с ним не проводилось.

Я вообще считаю бредом все эти проверки, так как у "чистых" людей один хрен будут в кошельке грязные биткоины.

Может кто-то в курсе, как очищать или что вообще делать в случае, если Ваши активы стали иметь высокий риск?