В этой теме нет ответов

[Арвид]

Большие деньги – большие возможности. Конечно, имея в «запасе» 1-2 миллиона долларов, а лучше и все 50, человек может позволить себе многое, даже если не все, то на роскошную, беззаботную жизнь точно хватит. Естественно, заработать такие суммы честным путем, по крайней мере, в России, невозможно. А вот, ввязавшись в криминал, пожалуйста, если за руку никто не схватит. Но потратить заработанное не совсем честным путем будет проблематично – неожиданное появление на банковском счету порядочного гражданина всего 15 тысяч долларов, сразу же вызовет интерес у соответствующих органов, а там и до тюрьмы недалеко. Как быть? Можно попробовать отмыть и обналичить деньги, тем самым узаконив их.

Депозиты на подставных лиц

Дабы не привлекать внимание к крупным вкладам, происхождение которых всегда интересует и руководство банка и налоговую инспекцию, была придумана следующая мошенническая схема. Человек, которому нужно отмыть деньги, нанимает подставных лиц, которые открывают депозиты в банках на свое имя. Они могут открыть сразу несколько мелких депозитных вкладов в различных банках, не вызывая никаких подозрений. Это достаточно действенный способ, но очень трудоемкий больших временных затрат и наличия необходимости привлекать посторонних людей.

Оффшор

Когда «грязные» деньги исчисляются миллионами, отмывать их через открытие депозитов просто глупо. А вот наличие счета, а лучше нескольких, в офшорных банках, расположенных на Багамских либо Каймановых островах, моментально решает проблемы нечистых средств. Почему? В данных зонах отсутствуют ограничения по величине возможных вкладов, а также не предусмотрена уголовная ответственность за отмывание денег. Сотрудничество с офшорными банками полностью избавляет от назойливого внимания органов правопорядка – удобно, не так ли?

Компании «однодневки»

Отмывание больших сумм денежных средств может быть осуществлено при помощи подставных компаний «однодневок». Как правило, они создаются с единственной целью – обналичить деньги и предлагают спектр услуг, которые легко можно сымитировать, например, услуги массажа или надомных работ. В такую фирму при помощи соответствующих квитанций, под видом легального дохода, «вводятся» грязные деньги. Затем они оседают на банковских счетах, а через некоторое время обналичиваются, так как и средства всех законопослушных граждан.
Если нет желания самостоятельно создавать фиктивную фирму для отмывания денег, то можно купить компанию полностью готовую к эксплуатации. Сделать это достаточно легко, достаточно воспользоваться услугами профильных сервисов, координаты которых есть в сети.

Инвестиционная деятельность

Большая часть людей, заработавших большие деньги незаконно, хотят не просто их отмыть, но и легализоваться, то есть работать и получать приличный доход на законных основаниях. Для достижения этих целей они используют свои инвестиционные возможности – вкладывают средства в различные проекты рестораны, казино, стрип-бары, где высокий уровень дохода гармонично сочетается с «левой» прибылью. Данная мошенническая схема хорошо известна, поэтому требует тщательной подготовки и помощи профессионалов, умеющих вести «черную» бухгалтерию.

Отмывание денег – это небезопасно и чревато серьезными последствиями вплоть до потери свободы на длительный срок. Однако людей, прибегающих к этому способу легализации денег, можно понять, ведь иметь под рукой огромные средства, но не иметь возможности воспользоваться ними – это прискорбно и, мягко говоря, неприятно.