Сообщений в теме: 2

[expexta]

Торгуете на p2p? пример работы kyc на биржах, или как можно попасть на "грязные" рубли и быстро поехать отдыхать, просто продав крипту.

выдержка из статьи
"Имелся факт телефонного мошенничества. Бухгалтер храма перевела деньги на несколько счетов, подконтрольных жуликам. Средства с этих счетов в дальнейшем были направлены на приобретение криптовалюты на бирже Bybit более, чем десятку пользователей. То есть обычные клиенты биржи продавали криптовалюту, а с ними рассчитывались «грязными» деньгами, похищенными из монастыря. Теперь рядовых продавцов криптовалюты задерживают и помещают под стражу, несмотря на легальный характер их деятельности. Более того, в обоснование заключения под стражу следствие положило тот факт, что люди могут скрыться, хотя они добровольно являлись для допросов"

источник

[Blademaster]

Торгуете на p2p? пример работы kyc на биржах, или как можно попасть на "грязные" рубли и быстро поехать отдыхать, просто продав крипту.

выдержка из статьи
"Имелся факт телефонного мошенничества. Бухгалтер храма перевела деньги на несколько счетов, подконтрольных жуликам. Средства с этих счетов в дальнейшем были направлены на приобретение криптовалюты на бирже Bybit более, чем десятку пользователей. То есть обычные клиенты биржи продавали криптовалюту, а с ними рассчитывались «грязными» деньгами, похищенными из монастыря. Теперь рядовых продавцов криптовалюты задерживают и помещают под стражу, несмотря на легальный характер их деятельности. Более того, в обоснование заключения под стражу следствие положило тот факт, что люди могут скрыться, хотя они добровольно являлись для допросов"

источник

"Двух новосибирцев отправили СИЗО после того, как они продали криптовалюту на бирже Bybit. Оказалось, что им заплатили 26 млн рублей из женского монастыря."

26млн себе на счет принять, от *** пойми кого.
Рядовые продавцы крипты получают 26млн с левых счетов. Называется почувствуй себя нищебродом в мире крипты.

[Viktor_1509]

 

Торгуете на p2p? пример работы kyc на биржах, или как можно попасть на "грязные" рубли и быстро поехать отдыхать, просто продав крипту.

выдержка из статьи
"Имелся факт телефонного мошенничества. Бухгалтер храма перевела деньги на несколько счетов, подконтрольных жуликам. Средства с этих счетов в дальнейшем были направлены на приобретение криптовалюты на бирже Bybit более, чем десятку пользователей. То есть обычные клиенты биржи продавали криптовалюту, а с ними рассчитывались «грязными» деньгами, похищенными из монастыря. Теперь рядовых продавцов криптовалюты задерживают и помещают под стражу, несмотря на легальный характер их деятельности. Более того, в обоснование заключения под стражу следствие положило тот факт, что люди могут скрыться, хотя они добровольно являлись для допросов"

источник

"Двух новосибирцев отправили СИЗО после того, как они продали криптовалюту на бирже Bybit. Оказалось, что им заплатили 26 млн рублей из женского монастыря."

26млн себе на счет принять, от *** пойми кого.
Рядовые продавцы крипты получают 26млн с левых счетов. Называется почувствуй себя нищебродом в мире крипты.

 

 

Ситуация с 26 млн рублей выглядит странно. Всегда важно проверять источники поступлений, особенно в криптовалюте. Такие большие суммы могут привлечь внимание правоохранительных органов. Берегите себя и проводите сделки осторожно, чтобы избежать неприятностей.