Перейти к содержимому


Фотография

Вопрос к знающим про приход денег на карту от обменников


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 14

#1 DadaNetNet

DadaNetNet

    МЕСТНЫЙ

  • 12 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 184 сообщений

Отправлено 02 ноября 2021 - 02:33

Приветствую! в последнее время при выводе через обменники, представленные на БЧ, на Тинькофф встречаюсь с двумя вариантами от кого приходят деньги: qiwi (чаще) и с карты физлица (реже).
Как я понял, когда перевод идет с киви, работа обменника происходит через некий платежный шлюз. Когда от физика все делается операторами вручную.Даже кошель для оплаты дают вручную.
Внимание, вопрос (ы):
1. В каком случае больше шанс нарваться на грязные деньги и есть ли такой шанс вообще?
2. В каком случае больше шанс словить проблем от банка или налоговой, если я оформлен как самозанятый?


  • 0

#2 Давид

Давид

    МЕСТНЫЙ

  • 39 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 716 сообщений

Отправлено 03 ноября 2021 - 02:52

Вы в какой стране живете? (это ответ).


  • 0

#3 Gnusoid

Gnusoid

    МЕСТНЫЙ

  • 12 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 199 сообщений

Отправлено 03 ноября 2021 - 04:00

Вся грязь идет с киви, лучше внутрибанковские переводы. Ходи по обменкам, спрашивай, откуда будет бабос, выбирай.


  • 0

#4 Anton_Antonov

Anton_Antonov

    МЕСТНЫЙ

  • 19 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 204 сообщений

Отправлено 03 ноября 2021 - 05:15

Вся грязь идет с киви, лучше внутрибанковские переводы. Ходи по обменкам, спрашивай, откуда будет бабос, выбирай.

Ну т.е. лучше-таки с физика и его карты того же Тинькова? Ясно. Сам не люблю киви за то, что там все ооочень просто с грязью


  • 0

#5 Kostya

Kostya

    МЕСТНЫЙ

  • 70 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 308 сообщений
  • Откуда:Western Russia

Отправлено 13 ноября 2021 - 10:26

Локалбиткойнс тогда не проще пользовать? Курс зачастую лучше, откуда деньги переведут - все пишут...


  • 0

#6 Krimskiy

Krimskiy

    МЕСТНЫЙ

  • 91 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 496 сообщений

Отправлено 13 ноября 2021 - 06:40

 

Вся грязь идет с киви, лучше внутрибанковские переводы. Ходи по обменкам, спрашивай, откуда будет бабос, выбирай.

Ну т.е. лучше-таки с физика и его карты того же Тинькова? Ясно. Сам не люблю киви за то, что там все ооочень просто с грязью

 

Лучше так. Я вообще на кэш-ин перешел, чтоб не думать что за додики мне переводы шлют.


  • 0

#7 NetMan

NetMan

    МЕСТНЫЙ

  • 22 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 496 сообщений

Отправлено 14 ноября 2021 - 08:15

На БЧ хрен от них чего потребуешь, отправив деньги на обменку ты уже попал.
Скоринг примитивный: киви - нет, украина - нет, юрлицо - нет.
Это не спасет от грязи, обменки ею только и живут, но хоть счет сходу не заблокируют.


  • 0

#8 whatever

whatever

    МЕСТНЫЙ

  • 40 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 579 сообщений

Отправлено 15 ноября 2021 - 12:11

p2p бинанс интереснее, обе стороны физики с КИС, бинанс держит эскроу, если ктото начудил можно подать и выиграть апелляцию.


  • 0

#9 willi8834

willi8834

    МЕСТНЫЙ

  • 24 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 216 сообщений

Отправлено 16 ноября 2021 - 11:53

Лучше спросить у оператора. Всегда отвечают. И главное никогда не связываться с утырками (если не ошибаюсь - Betatransfer). Они умудряются 40 тыщ 10 разными платежами присылать. 2 от физика по 5т.р, 3 по тыще с разных обменников, еше пару прям с баланса каких то телефонов. И это может продолжаться несколько часов. Ссылаясь на то что у них так выплата устроена. Короче оочень мутные. На все жалобы на бестчедже отбрыкиваются что они сразу предупреждают о таком - но я не нашел где прям указано - будем слать скока хотим по времени и какими хотим частями.


  • 0

#10 korneeva

korneeva

    МЕСТНЫЙ

  • 22 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 259 сообщений

Отправлено 17 ноября 2021 - 07:24

Там же в правилах написано, что данные отправителя средств, владелец карты, должен совпадать с владельцем аккаунта бинанса, иначе лучше отказаться от сделки.

  • 0

#11 Эмин

Эмин

    МЕСТНЫЙ

  • 22 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 189 сообщений

Отправлено 18 ноября 2021 - 08:02

Опасен этот кеш-ин.
От суда как страхуешься?


  • 0

#12 Derton

Derton

    МЕСТНЫЙ

  • 12 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 594 сообщений

Отправлено 19 ноября 2021 - 07:17

по статистике на локале больше грязи и подстав (контрольной закупки от органов)


  • 0

#13 MasretPassy

MasretPassy

    МЕСТНЫЙ

  • 27 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 411 сообщений

Отправлено 20 ноября 2021 - 07:19

купи бомжа.


  • 0

#14 Nik99

Nik99

    МЕСТНЫЙ

  • 55 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 627 сообщений

Отправлено 21 ноября 2021 - 01:10

купи бомжа.

Ну да, ну да...


  • 0

#15 PikassoShop

PikassoShop

    МЕСТНЫЙ

  • 27 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 200 сообщений

Отправлено 23 ноября 2021 - 07:40

Все говорят нуда нуда, а ты купи бомжа.


  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных