Сообщений в теме: 5

[Evgeny]

Криптовалютная биржа Binance находится под следствием Службы внутренних доходов и Министерства юстиции, сообщает Bloomberg. В частности, бизнесом Binance заинтересовались чиновники, занимающиеся отмыванием денег и налоговыми преступлениями.

Основанная в 2017 году, Binance является крупнейшей криптовалютной биржей в мире. Она зарегистрирована на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре. По данным Bloomberg, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) расследует, позволяла ли Binance американцам совершать незаконные сделки на своей платформе, позволяя им покупать деривативы, связанные с цифровыми токенами. Жители США могут приобретать такие продукты только у фирм, зарегистрированных в CFTC. Binance в прошлом заявляла, что блокирует американцев от проведения незаконных сделок на своем сайте, предупреждая, что счета нарушителей будут заморожены.

Криптовалютная аналитическая фирма Chainalysis сообщила, что в 2019 году через Binance прошло около 756 миллионов долларов из 2,8 миллиарда долларов криминальных сделок с криптовалютой биткоин.

Представитель Binance заявил, что компания не "комментирует конкретные вопросы или запросы", но в электронном письме The Verge сказал, что компания относится к своим "юридическим обязательствам очень серьезно". "

"Мы приложили все усилия для создания надежной программы соблюдения законодательства, которая включает в себя принципы борьбы с отмыванием денег и инструменты, используемые финансовыми учреждениями для выявления и устранения подозрительной деятельности", - сказал представитель компании. "Мы имеем большой опыт оказания помощи правоохранительным органам по всему миру, в том числе и в США".

По состоянию на четверг масштаб федерального расследования в отношении Binance был неясен.

[Kumpol]

Ну прикольно, типа звоночек что бабки могут исчезнуть неожиданно, как и доступ к бирже?

[Луноход]

Ну прикольно, типа звоночек что бабки могут исчезнуть неожиданно, как и доступ к бирже?

 

Бабки не исчезают, а лишь меняют владельца.

[concordia]

А каким образом они собираются определять отмываются деньги или нет?

[Касист]

 Эта фраза по другому звучит так "Мы сдаем своих клиентов по первому же запросу любых правоохранительных органов". Это к тому,что при запросе например из РФ Бинанс моментом сольет данные тех кто проходил вертификацию.

И второе. Бинанс не в юрисдикции США и пофиг на это расследование им вообще.Единственное,что может быть блокировка всех счетов пользователей из США.Да и то врят ли так как очень крупные инвесторы как раз из США .

[AlawPot]

Значит надо выводить с биржи на холодный