Обналичивание через ИП(требуется консультация)
Автор темы DINAR, дек 02 2020 07:30
Сообщений в теме: 15
#1
Отправлено 02 декабря 2020 - 07:30
Вечер добрый! Собственно вопрос : требуется создание ИП с банк.счетами, в последствии на которые будут поступать средства , т.е. обнал через ип. интересует какую ответственность понесет человек на которого офрмлено ИП ?что за это будет ?и через какой промежуток времени? и т.д.
Вообщем кто может хоть как-то прояснить ситуацию с этой темой , будьте добры расскажите )
P.S. человек предлагающий создать ИП клянется что все налоги они будут платить исправно в конце года) слабо в это верится)
#2
Отправлено 02 декабря 2020 - 07:34
Налоги в конце периода отчетного? Знаю несколько обнальных контор, налоги оплачиваются за патент и это происходит в начале отчетного периода, платить даже налог на упращенке 6% им это уже не выгодно, т.к. конторами за Обнал платят всего 4-6%.
В схеме важно, чтоб деньги поступающие на расчетный счёт твоего ИП были не государственными - здесь только можно верить на слово т.к. никак не проверишь происхождение средств, чтоб суммы поступающие не были больше 600 тыс. Руб. за одну операцию т.к. операции на большие суммы автоматически проверяются центрабанком, деньги поступающие на твой расчетник были очищены от НДС, с пометкой перевод собственных денежных средств, НДС не облагается. Чтоб твое ип продавало н товары(по виду деятельности) а услуги, и по виду деятельности была например строительство жилья, и на каждую поступившую сумму тебе предоставляли акт выполненных работ с печатью организации с которой деньги поступали, ну соответственно организация эта должна быть зарегистрирована как занимающаяся строительством жилья чтоб не вызывало подозрений. В таком случае при проверке все все понимают, что обнальная схема, и произходит вывод ден средств с какой-нибудь крупной строительной органищации, потому что они не собираются платмть НДС 18%, но доказать ничего не могут, т.к. ты чист налоги заплатил, работы произвёл отчитаться можешь без проблем за поступившие суммы. Хотя первый год вроде налоговая не имеет права тебя вообще проверять по закону.
И в конце периода типы тебе платят пенсионное оно в год составляет примерно 22т.р. А налоги по патенту в начале периода, считаю это самой чистой схемой .
#3
Отправлено 02 декабря 2020 - 07:37
схема с патентами является наиболее белая, но сейчас можно столкнуться с проблемой с банками....если будет постоянный вход денег и такой же выход и ни какой операционной деятельности, то банки будут блочить счета и карты и придется постоянно открывать новые рс
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных