Доброго дня!
При подготовке документов для регистрации МФО уперся в пункт:
назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Постановлением Правительства РФ от 29.05.2014г. № 492 установлены квалификационные требования к таким лицам. Если назначить лицо, которое им не соответствует, то при выявлении этого факта при проверке на ООО будет наложен штраф от 100 000 руб.
Кого лучше назначить этим лицом? Реально ли штрафуют?
