В этой теме нет ответов

[Арвид]

Создав или приобретя оффшоры (специальные компании), можно оптимальным образом решить налоговый вопрос, а также максимально грамотно организовать финансовые потоки. Главное – не попасть на удочку к мошенникам, наживающимся на чужом стремлении сэкономить свои накопления.


Мошенничество в оффшорном бизнесе

Современным бизнесменам, которые всячески стремятся избежать выплат немалых налогов, прекрасно известно определение «оффшор». Это название объединяет страны, в которых можно зарегистрировать фирму, избежав регулярных финансовых «поборов» со стороны контролирующих органов.

Для того чтобы избежать необходимости выплачивать налоги, достаточно выполнить следующие условия:

· уплата фиксированной суммы ежегодных сборов;

· отсутствие хозяйственной деятельности и прибыли, получаемой на территории любой из стран, объединенных названием «оффшоры» (Багамские или Виргинские острова, Гонконг, Ирландия, Гибралтар и др.);

· регистрация компании, необлагаемой налогами, на иностранное лицо.

Создав или приобретя оффшорную компанию, можно оптимальным образом решить налоговый вопрос, а также максимально грамотно организовать финансовые потоки. Главное – не попасть на удочку к мошенникам, наживающимся на чужом стремлении сэкономить свои накопления.

Существует несколько наиболее распространенных схем «развода»:

· продажа несуществующей фирмы. К примеру, в международной газете или же на интернет-просторах появляется заметка, что некое лицо за весьма доступную цену готово продать желающим оффшорную компанию (а то и несколько). Естественно, на такое заманчивое предложение откликается сразу несколько доверчивых граждан. Прозвонив по телефону (чаще всего принадлежащему секретарской компании), покупатель заключает с подателем объявления договоренность и оплачивает высланный им чек. Далее возможно 2 варианта развития событий: исчезновение продавца или его уверения в неполучении переведенных средств. Во избежание такой опасности, решив купить готовое ооо, ИП или оффшоры, вам стоит обращаться только лишь к проверенным, надежным компаниям;

· многократная перепродажа одной и той же фирмы. Поскольку покупатели зачастую проживают в разных странах мира, риск быть пойманными для мошенников сводится практически к нулю. Такие продавцы могут осуществлять свою деятельность на протяжении нескольких лет, а затем быстро «свернуть» ее и сменить адрес. Дополнительные способы экономии, используемые этими мошенниками – самостоятельное проставление нотариальных штампов и апостилей на копиях различных бумаг;

· манипуляции с банковскими счетами. В основном для осуществления противоправных действий посредник устанавливает на оффшорную компанию очень выгодную цену. Найдя покупателя, он предлагает ему открыть счет в конкретном банке, гарантирующем клиентам получение максимально выгодных процентов, удобство совершения таких операций, как обналичка денег и т. д. Для успокоения покупателю оффшорной компании будут предоставлены максимально правдоподобные реквизиты данного учреждения, с корсчетами в США, Швейцарии и т. д. А на самом деле собственниками банка являются владельцы фирмы-продавца. Как результат, деньги клиента будут использоваться для осуществления рискованных проектов, или же мошенники попросту выкрадут все средства, переведенные клиентом на открытый им счет.

О популярности последнего вида мошенничества свидетельствует тот факт, что на территории РФ периодически появляются так называемые эмиссары вышерассмотренных псевдо-банков. Причем зачастую они действуют не напрямую, завлекая вкладчиков лично, а устраивают презентации в современных компаниях, специализирующихся на предложении своим клиентам счетов в иностранных банках. Аналогичные услуги регулярно предлагаются и по Интернету. И спасти от мошенников вас может только предельная осторожность и использование услуг проверенных финансовых организаций!