В Петербурге суд признал виновными в незаконной банковской деятельности четырех банкиров - Сейфулина, Ефимова, Соболева и Щербина. Их подпольный банк действовал в 2017-2018 годах и завлекал вегетарианским процентом за обнал - 10%.
Наличные банкиры везли из Краснодарского края, и всего через их фиктивные компании прошел 1 млрд рублей. Эта сумма была зафиксирована региональным Росфинмониторингом, а также в материалах дела.
К суду выведенный из легального оборота миллиард «потерял» половину и банкиров признали виновным в обнале 500 млн руб. Их наказание также полегчало - суд оценил финансовые успехи обнальщиков в 3 года условно и 100 000 руб. штрафа каждому. Соболеву накинули сверху еще грозные 20 000 руб «за легализацию» - он оплачивал черным налом детский сад дочери.
Наличные банкиры везли из Краснодарского края, и всего через их фиктивные компании прошел 1 млрд рублей. Эта сумма была зафиксирована региональным Росфинмониторингом, а также в материалах дела.
К суду выведенный из легального оборота миллиард «потерял» половину и банкиров признали виновным в обнале 500 млн руб. Их наказание также полегчало - суд оценил финансовые успехи обнальщиков в 3 года условно и 100 000 руб. штрафа каждому. Соболеву накинули сверху еще грозные 20 000 руб «за легализацию» - он оплачивал черным налом детский сад дочери.
