Перейти к содержимому


Фотография

Где можно купить заведомо чистые биткоины?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 GREENColt

GREENColt

    Новичок

  • 2 topics
  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Отправлено 18 декабря 2023 - 03:02

Всем привет.

 

В последнее время вывод крипты через обменники осложнился AML проверками. Причем, если неделю назад у обменников просто фильтровались транзакции >50% риска, то сейчас они вообще выборочно смотрят именно на высокорискованные составляющие транзакции.

 

И вот тут не понятно, как прилепляются эти AML-метки - по какому принципу?? И как защититься от грязи в своем кошельке?

Ведь эти AML-метки прилетают так сказать задним числом. То есть если сейчас Ваш BTC-адрес имеет 17%. Средства лежат без движения. Смотрим через некоторое время - там уже не 17%, а больше. 

 

Конкретный пример (специально проверил):

На новый адрес BTC принял с обменника биткоины - после провел проверку AML - она выдала 19%. То есть отлично.

Захожу проверять через 2 недели - уже 43%  - вот ЭТО КАК??? То есть на момент перевода биткоины были чистыми, а через пару недель прилепили какую то метку? А как же тогда вообще защититься, если все эти AML проверки - бесполезны? Нельзя быть увереным. Сегодня адрес чистый, завтра он же грязный, при том, что никаких манипуляция с ним не проводилось.

 

Я вообще считаю бредом все эти проверки, так как у "чистых" людей один хрен будут в кошельке грязные биткоины.

Может кто-то в курсе, как очищать или что вообще делать в случае, если Ваши активы стали иметь высокий риск?


  • 0

#2 Иосиф1990

Иосиф1990

    Новичок

  • 1 topics
  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 18 декабря 2023 - 04:17

Думаю в барахолке сайта - объява типа куплю битки от майнер, но а мало чем поможет даже привлекая гаранта .


  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных