Допустим вы покупали криптовалюту на Гарантекс и потом отправляли на Байбит. Через некоторое время Гарантекс попадает под санкции. Что будет с оценкой кошелька Байбит по aml? Риск станет выше или aml фильтры топовых бирж, где проверка уже пройдена ранее как-то компенсируют этот негативный момент? Могут ли заблокировать аккаунт из-за этого события, ввести ограничения на вывод? Есть ли такой опыт? Если сейчас допустим инвестировать через другие биржи/кошельки, которые еще не под санкциями, но потом гипотетически могут быть ограничены, то что будет с кошельком большой биржи? Если разбавлять активы, увеличивать поступления с других несанкционных источников, то риск по aml будет снижен?

1) идеальных нет. у всех есть какие-то недостатки
2) MEXC, CoinEx, Gate, OKX, HTX (Huobi) - на данный момент меня лично ни разу не подводили

Последнее время кошелёк странно себя ведёт, закидывал ATOM в стейкинг, но через пару дней он снимается со стейкинга, хотя я этого не делал! Токены Near Protocol просто перевелись на другой адрес, адрес этот виден, транзакция тоже. Что это может быть? Возможно ли вернуть утерянные токены?

то же самое и тоже сегодня на 102 машинке, так же после перезапуска.
UPD чекнул error list. не нравится ему вход переохлажденного воздуха и выход очень горячего- перепада резкого не должно быть. выравнивай. всё ок станет.

Значек шестеренки, правый верхний угол